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替客户垫资,一成都工商注册代理公司险被骗

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替客户垫资,一成都工商注册代理公司险被骗

现在成都公司注册代理公司会为客户提供垫资服务,在执照拿到之后收取佣金,但是,近日却出现了一起成都注册公司代理机构被骗的事件。跟着小编一起来看看。

1月中旬,一名姓李的男子找到了某代理公司,希望公司垫资5000万元以便他办理工商执照。因为垫资注册比较普遍,而且公司的业务 范围也包括垫资注册 对方将身份证、银行卡和U盾等资料全部交给公司,然后由公司办理,办成后收取佣金。因为银行卡和U盾都在公司手里,所以他们从未担心过钱会被李某取走。之前也没有出现过问题,但是谁曾想到,李某从一开始就精心设计了这个骗局,李某此前给自己办了两张身份证,在银行办理开卡业务时,他早已咨询好如果一旦申请挂失,银行卡和U盾便会失效。嫌疑人还申请开通了短信提醒业务,为后来的作案提供准备。

按照事先的约定,公司很快分3笔将5012.5万元打入账户,转账期间,嫌疑人就分两次转走卡内的12.5万元,当时公司疏忽了,就以为打款不够,所以多打了12.5万元。当短信提示5000万元全部到账后,李某突然关闭手机,并迅速向银行申请卡挂失业务,并用另一张身份证办理了第二张银行卡准备转账后消失。

但是,幸亏及时发现并报警,立刻冻结了银行账户,李某见无法在无法取钱之后,便提出交涉,在交涉现场被警察抓获

小编提醒,商业活动中出现的大宗交易和借款,一定要仔细核实对方的身份,不要轻易将大笔款项打入对方的账户。

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